2020年最新经济犯罪立案标准【新方案】

经济犯罪立案标准

虚报注册资本

1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%)，股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)

2、有限责任公司虚报数额在100万元以上，股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;

3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。

虚假出资、抽逃出资直接经济损失累计10-50万元以上的。

欺诈发行股票、债券发行数额在1000万元以上的。

提供虚假财会报告直接经济损失50万元以上的。

妨害清算直接经济损失数额在10万元以上的。

隐匿、销毁会计资料资料涉及金额在50万元以上的;

公司、企业人员受贿数额在5000元以上的。

对公司、企业人员行贿个人行贿1万元，单位20万元。

非法经营同类营业国企背景，数额在10万元以上的。

为亲友非法牟利国企背景，直接经济损失10万元以上。

签订、履行合同失职被骗国企背景，直接经济损失50万元，或占注册资本30%以上的。

国有公司、企业、事业单位人员失职案直接经济损50万元。

国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案造成直接经济损失30万元;

徇私舞弊低价折股、出售国有资产案造成国家直接经济损失30万元以上的;

走私假币案二千元以上或者二百张(枚)以上。

伪造货币案金额2000元以上或数量200张(枚)以上。

持有、使用、出售、购买、运输假币案金额4000元以上。

高利转贷，套取信贷资金高利转贷他人个儿5万元，单位10万元。

非法吸收公众存款个人20万、30户、损失10万元，单位100万、150户，损失50万元。

伪造、变造金融票证面额1万元、数量10张。

伪造、变造国家有价证券面额2000元。

伪造、变造股票、公司、企业债券面额5000元。

擅自发行股票、公司、企业债券数额50万元

逃汇擅自将外汇存放境外500万美元。

骗购外汇50万美元。

集资诈骗案个人10万元，单位50万元。

贷款诈骗案1万元。

票据诈骗个人5000元，单位10万元。

信用卡诈骗冒用信用卡5000元，恶意透支5000元。

保险诈骗案个人1万元，单位5万元。

相关知识

涉及罪名

贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪、侵犯商业秘密罪、损害商业信誉、商品声誉罪、非法出售发票罪、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、非法出售增值税专用发票罪、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪、逃避追缴欠税罪、抗税罪、偷税罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具金融票证罪、用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪、违法发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。